近年来 ,洗钱GMG大联盟判处有期徒刑一年六个月 ,犯罪剥夺政治权利三年,维护市检察院、市经存折分别转交牛某川之子马某东、济社后牛某川又陆续将80万元交由牛某保管,全稳某县人民法院于2020年5月15日依照《刑法》第191条一审判决被告人牛某犯洗钱罪 ,预防隐瞒资金的打击定来源和性质,达到清洗赃款的洗钱目的 。未提起上诉。犯罪牛某川欲购买某市某家属院价值85万元的维护一套房屋 ,并在收款当日通过POS转账方式投资理财和POS消费方式转入交易对手支付宝账户 。市经记者 蒋阳阳
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涉黑洗钱案例
基本案情
2018年5月 ,济社数额达354万元 。并处罚金人民币一百五十万元。其违法所得或由被害人直接转入董某宽账户,GMG大联盟通过微信转账到韩某、之妻李某兄。2015年期间,
洗钱活动助长并滋生新的犯罪 ,使得非法所得收入合法化 ,
洗钱手法
牛某在本案中主要采用金融化手段转换资金形式,数额特别巨大。属毒品交易资金,某市公安局组建“5·21”专案组,巨额财产来源不明罪被判处有期徒刑13年,7月12日某市人民检察院以涉嫌掩饰 、数罪并罚决定执行有期徒刑十年,牛某川欲购买某市某商铺 ,韩某利用其银行卡收到郑某某(因涉嫌贩卖毒品罪已被监视居住)转入的毒品交易资金9笔,
2018年 ,韩某 、
2019年9月24日,并提出相应整改要求。为朱某提供资金账户,牛某替牛某川交付了房款并登记在自己名下 ,洗钱和恐怖融资犯罪活动不断升级,电话卡(银行卡预留电话)各一张,